美国司法部指控一个在夜总会挥霍数百万美元的加密货币犯罪团伙涉嫌 2.36 亿美元
美国检察官又指控 12 人与一个网络犯罪团伙有关，该团伙涉嫌通过复杂的社会工程和黑客行动窃取了价值超过 2.63 亿美元的加密货币，并将所得用于购买昂贵的汽车、夜总会狂欢和奢侈品。
这 费用周四，美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局和国税局刑事调查部门公布了针对20岁的马龙·拉姆（Malone Lam）和21岁的让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）的四项指控。塞拉诺不在新的起诉书中。
除林郑月娥外，新的嫌疑人中既有美国公民，也有外国人，其中两名嫌疑人在加利福尼亚州被捕，另有两名嫌疑人在迪拜被发出逮捕令。
除一人外，其余被告的年龄都在 18 岁至 21 岁之间，除网上昵称外，两名被告的身份不为人所知。
在这十三名被告中，有十二名被告被控犯有《反诈骗及腐败组织法》共谋罪，九名被告还被控犯有洗钱罪，八名被告被控犯有电信欺诈罪。
最后一名被告是 19 岁的约翰·塔克·德斯蒙德 (John Tucker Desmond)，他因销毁证据而被控妨碍司法公正。
此案发生在网络犯罪普遍激增的背景下。美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告称，2024年互联网犯罪损失达166亿美元，较上一年增长33%。
与加密货币相关的欺诈占了很大一部分，共计 149,686 起投诉。资金损失总计损失超过 93 亿美元，比 2023 年增长 66%。
疯狂消费
根据起诉书该组织至少从 2023 年 10 月开始活动，一直持续到 2025 年 3 月，最初是通过在线游戏平台建立联系的。
成员扮演各种角色，从数据库黑客和目标识别者到冒充支持代理的呼叫者来欺骗受害者和将被盗加密货币兑换成现金的洗钱者。
该团伙成员马龙·费罗 (Marlon Ferro) 今年 19 岁，他多次实施入室盗窃以窃取加密钱包，其中包括 2024 年 7 月闯入新墨西哥州一处住宅。
被告还被指控通过混合器、剥离链、VPN 和空壳公司洗钱。
这些钱被用来购买至少 28 辆豪车（每辆价值高达 380 万美元）、租用私人飞机、在几家夜总会消费 50 万美元，以及赠送给女朋友的爱马仕包。
据报道，大批现金被藏在流行的毛绒玩具品牌 Squishmallows 中运输。
该团伙成员在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租有豪宅，并雇佣私人保安。
检察官表示，被没收的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、名牌服装和手表、香槟和黄牙烤架。
据称，首席被告和“组织者”林某即使在审前拘留期间仍继续策划活动，指挥同伙向其同伙运送奢侈品。
在洛杉矶和迈阿密联邦调查局办公室的支持下，调查仍在进行中。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
