希瑟·摩根的比特币案例：你应该知道什么
45 亿美元比特币洗钱：拉兹勒克汗、她丈夫以及 Bitfinex 黑客事件的疯狂故事
纽约州纽约市纽约市成了加密货币骗局的舞台，这起案件令人难以置信。2016 年的 Bitfinex 黑客攻击事件并非普通的数字盗窃案，而是一桩轰动一时的案件，涉及数十亿美元，涉及的人物奇特得近乎虚构，其中最引人注目的是伊利亚·“达奇”·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根，后者以说唱歌手“拉兹勒汗”的绰号而臭名昭著。他们从加密货币窃贼到笨拙的洗钱者的离奇经历，为我们展现了现代网络犯罪、数字取证的猫鼠游戏以及不断变化的加密货币监管格局。
震惊加密货币行业的盗窃案
一切始于2016年8月，当时黑客攻破了Bitfinex的防御系统，窃取了近12万枚比特币。当时，这批比特币价值高达7100万美元，但比特币的疯狂上涨使这一数字在2022年初飙升至令人难以置信的45亿美元。
主谋伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）是一位拥有俄罗斯和美国国籍的科技企业家，他最终认罪了。他巧妙地利用数字密码破解技术入侵了Bitfinex，利用其多重签名钱包系统的漏洞，成功进行了超过2000笔虚假转账。他迅速将加密货币藏匿到自己的数字钱包中，试图掩盖行踪。
黑客攻击事件发生后，比特币的价值暴跌约20%，震惊了新兴的加密货币世界，也让所有人都对交易所的安全性感到担忧。Bitfinex 采取了紧急措施，迫使所有用户账户损失36%，并发放了BFX代币（本质上是借据），用户随后也偿还了这些损失。
进入“Razzlekhan”和洗钱滑稽动作
利希滕斯坦或许成功了数字盗窃，但他的妻子希瑟·摩根却直接跳进了这桩混乱的洗钱案。摩根是个奇葩：她是一位《福布斯》撰稿人，一位所谓的科技大师，以及最令人难忘的“拉兹勒克汗”（Razzlekhan），一位古怪的说唱歌手。她帮助利希滕斯坦试图让被盗的加密货币看起来干净清白。她那古怪的网络行为，以及她自称“华尔街鳄鱼”的尴尬音乐视频，都与他们深陷其中的真实金融犯罪形成了鲜明对比，让整个事件对媒体来说难以抗拒。
五年来，两人尝试了各种各样令人眼花缭乱的方法来洗白比特币，而且随着时间的推移，他们的手段越来越狡猾。他们安排假人开设大量账户，利用计算机程序快速转移小额资金。他们通过像 AlphaBay（现已消失）这样的黑市进行资金转移，并使用像 Bitcoin Fog 和 Helix 这样的加密货币“混合器”来隐藏资金来源。他们将比特币兑换成其他数字货币，甚至包括像门罗币这样专为隐私设计的货币。他们还玩弄“剥离链”的把戏，将小额加密货币切入新账户，并在不同的服务商之间层层交易，混淆视听。他们甚至在美国设立公司，试图将一些热门加密货币兑换成真正的金币，而摩根显然帮助隐藏了这些金币。
然而，尽管他们图谋不轨，大约 80% 的赃款还是没有离开第一个落入的钱包，这表明洗白这类现金有多么困难。
联邦调查局逼近
警察们夜以继日，不眠不休。美国国税局、联邦调查局和国土安全部的团队深入挖掘，展开了一场严密的追捕。令人惊讶的是，比特币的公共账本成了他们的路线图；借助智能的新型分析工具，他们可以追踪复杂的资金流向。
随后，重大突破出现了：调查人员合法地窥探了利希滕斯坦的云账户。没错！他们发现了一份文件，其中包含钱包的数字密钥，而钱包里塞满了大部分被盗的 Bitfinex 代币——约 9.4 万枚。这些证据，加上关闭 AlphaBay 的线索，直接指向了利希滕斯坦和摩根。
手铐、自白和牢狱之灾
时间快进到2022年2月：利希滕斯坦和摩根在曼哈顿被戴上手铐。司法部爆出重磅消息，宣布查获了与Bitfinex案件相关的创纪录的36亿美元加密货币。最初的指控是什么？密谋洗钱和敲诈美国政府。
到2023年8月，两人都认罪认罚。利希滕斯坦承认策划了Bitfinex攻击事件和洗钱计划。摩根承认参与了洗钱活动以及诈骗美国的计划。
2024年4月，希瑟·摩根（Heather Morgan）被判入狱18个月；法官认为她对案件有所协助，而且她并非利希滕斯坦的主要嫌疑人。至于伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein），由于仍在协助政府处理其他网络犯罪案件，他的出庭宣判日期不断被推迟，因此我们仍在等待更多消息。
这场混乱对加密货币意味着什么
Bitfinex 事件在加密货币世界引起了广泛波澜。交易所猛然意识到，他们需要的是铁打的安全保障——多层防护、全面检查、极其安全的数字密钥处理方式，更不用说针对出现问题的明确预案了。
对于警方和联邦调查局来说，这起案件无疑是一项荣耀，证明他们在梳理加密货币复杂线索、缉获非法数字现金方面正变得更加敏锐。这起案件清晰地表明：加密货币并非像某些人认为的那样，是无法追踪的藏身之所。利用区块链数据破案如今已成为标准程序。
各地监管机构开始加大力度推动真正的监管，尤其是在打击洗钱（AML）和确保服务机构知晓客户身份（KYC）方面。诸如旨在隐藏资金的加密货币混币器之类的工具仍然让他们头疼。对于日常加密货币用户来说呢？这是一个惨痛的教训：将加密货币留在交易所存在风险，你真的需要使用诸如强健、独特的密码和实体硬件钱包之类的工具来保障自己的数字安全。
归还比特币以及下一步
那么，所有追回的比特币该如何处理呢？一家联邦法院裁定，其中很大一部分——超过 9.4 万枚——必须归还给 Bitfinex。该交易所表示，他们计划用这笔钱中的一部分来帮助持有其恢复权代币 (RRT) 的用户，并回购并销毁部分 UNUS SED LEO 代币，正如他们在官方文件中承诺的那样。至于他们究竟将如何处理 Bitfinex 老客户的索赔，目前仍在法庭上讨论。
希瑟·摩根和伊利亚·利希滕斯坦的故事并非只是一场疯狂的加密货币抢劫案；它就像一个个鲜活的故事，不断提醒人们在瞬息万变的数字货币领域中，要懂得安全、遵守规则，以及如何抓捕不法分子。随着加密货币的蓬勃发展，Bitfinex 黑客事件以及后续事件的教训必将助力整个系统更加安全可靠。
