特朗普加密货币投资公司涉嫌欺诈与利益冲突遭国会调查
美国众议院民主党高层已对前总统唐纳德·特朗普涉及的加密货币投资活动展开调查，理由是担忧其可能存在非法筹款、外国影响以及滥用政治权力等行为。
为此，议员们要求提供自2023年1月1日以来所有与特朗普筹款活动相关的可疑活动报告（SAR）。
指控细节
在一封致财政部长斯科特·贝森特的信中，民主党议员杰拉尔德·康诺利、约瑟夫·莫雷尔和杰米·拉斯金，连同来自三个众议院委员会的资深成员表示：
“我们写信是为了应对某些具有政治导向的筹款活动可能被滥用于欺诈、腐败或其他非法目的的风险。”
此次调查涵盖了共和党筹款平台 WinRed、多个政治行动委员会（包括埃隆·马斯克的美国政治行动委员会 (PAC)、特朗普家族的世界自由金融 (WLF)），以及与特朗普及其夫人有关的模因币。
议员们特别关注 WLF 的 WLFI 代币销售。由于未能达到最初的筹款目标，WLF 已收到 Tron 创始人孙宇晨斥资 7500 万美元的收购要约。然而，孙宇晨自 2023 年以来一直受到美国证券交易委员会（SEC）的审查，相关案件因双方讨论仍在继续而暂时搁置，这一情况引发了潜在贿赂嫌疑。
此外，众议院民主党人还提到了与特朗普及梅拉尼娅相关的模因币。据称，由总统关联实体控制的这些模因币占据了总供应量的 80%，并从中赚取了超过 1 亿美元的交易费用。
据披露，一些外国人（其中包括部分中国人）在早期出售这些模因代币时获得了巨额利润，而后期投资者则损失了超过 20 亿美元。这种模式引发了外界对内幕交易和市场操纵的强烈质疑。
信中还提到，由于代币购买者保持匿名且大部分 WLF 代币被出售给外国投资者，这为非本土人士可能通过资金影响美国政策留下了空间，从而引发了国家安全和外国干预的担忧。
2025 年 3 月，WLF 宣布计划推出名为 USD1 的稳定币。随后，一个由阿布扎比支持的基金披露将使用该稳定币对币安加密货币交易所进行 20 亿美元的投资。需要注意的是，币安此前曾因违反美国反洗钱法而被定罪。
信中强调，这笔交易的时间安排和性质凸显了特朗普在商业和总统权力之间存在的利益冲突风险。
持续审查特朗普相关活动
三位立法者要求在 5 月 30 日之前向其委员会提交所有相关 SAR 报告。这一要求是在民主党加强对加密货币政治参与监管压力的背景下提出的。
上周，众议员里奇·托雷斯提出了一项法案，禁止现任总统和国会议员利用模因币和稳定币牟利。今年 4 月，参议员伊丽莎白·沃伦和亚当·希夫也呼吁对特朗普主持的一场晚宴进行道德调查，该晚宴承诺向基于 Solana 的模因币顶级持有者发出独家邀请。
此外，国会否决了旨在监管稳定币的《GENIUS 法案》，理由是与特朗普的加密货币交易存在未解决的利益冲突。
